Пресс-релизы

2019

О РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА №.1.2.1.1/18/A/001 В ПЕРИОД С 01.04.2019 - 30.06.2019


Акционерное общество «RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA» продолжает реализацию исследования «Проектирование и разработка систем тягового привода с суперконденсаторами для метрополитена» в рамках проекта «Enerģētikas un transporta kompetences centrs». Номер проекта – Nr.1.2.1.1/18/A/001.

В ходе реализации исследования проведены расчеты ходовых параметров и потребления энергии поезда метрополитена. Результаты расчетов были обобщены в предварительном отчете, на основе которых, были разработаны Технические задания на составляющие элементы комплекта электрооборудования. В отчетный период были сформулированы проекты Технические задания на тяговый преобразователь, тяговый электродвигатель, зарядно-разрядное устройство и на модуль суперконденсаторов с изложением основных требований эксплуатации.

В рамках проекта были посещены две технические выставки – PCIM Europe 2019 (Нюрнберг, Германия) и CWIEME Berlin 2019 (Берлин, Германия).

Реализация проекта проходит согласно запланированному графику.



О ходе реализации проекта № 1.1.1.1/18/A/055

Акционерное общество «RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA» продолжает реализацию проекта №. 1.1.1.1/18/A/055 «Разработка синхронно-реактивного электродвигателя нового поколения».

Сотрудники АО RER начали работу над первыми мероприятиями проекта: изучением существующих решений в области синхронно-реактивных двигателей и оптимизацией геометрии листов ротора и статора. 12 июня 2019 года было объявлено о закупке «Проектирование и моделирование привода с синхронно-реактивным электродвигателем нового поколения», в рамках которого оцениваются полученные предложения. Договор с поставщиком услуг аутсорсинга планируется подписать до конца июля этого года.

Задачи проекта выполняются в соответствии с запланированным графиком.

Проект софинансируется Центральным агентством финансов и договоров и Европейским фондом регионального развития.


Проект

О ЗАКУПКЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДОМ ЕС (проект 1.2.1.4/18/А/051)

АО “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” реализует проект “Комплект электрооборудования  с асинхронным тяговым приводом для электропоездов, работающих от контактной сети 25 кВ”.

14 февраля 2019 года вступили в силу поправки к договору на закупку оборудования в рамках названного проекта № 1.2.1.4/18/A/051.

2 июля 2019 года будет объявлена процедура закупки на приобретение следующего оборудования:

1) Преобразователь напряжения - 220 000 евро;

2) Измерительный комплект- 20 000 евро;

3) Датчик крутящего момента - 10 000 евро;

Предложения принимаются до 17 июля 2019 года.

Проект реализуется в сотрудничестве с Центральным агенством финансов и договоров в рамках 2 очереди проекта «1.2.1.4. Поддержка внедрения новых продуктов в производство». Договор о реализации проекта был подписан с Агенством  29 ноября 2018 года, завершить проект планируется до 31 декабря 2020 года. Общая стоимость проекта составляет около 2 миллионов евро, из которых 35% составляет финансирование Европейского Фонда.

Решения очередного собрания акционеров АО „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 21 июня 2019 года

Повестка дня:

1. Сообщение правления о результатах хозяйственной деятельности в 2018 году.

2. Сообщение присяжного ревизора.

3. Cообщение Ревизионного комитета.

4. Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества за 2018 год.

5. Выборы присяжного ревизора для проведения ревизии годовых отчетов за 2019 год и определение вознаграждения.

 

(1) Сообщение правления о результатах хозяйственной деятельности в 2018 году.

Принятое решение:

Собрание приняло к сведению сообщение правления.

 (2) Сообщение присяжного ревизора.

Принятое решение:

Собрание приняло к сведению сообщение присяжного ревизора SIA "Grant Thornton Baltic".

(3) Сообщение Ревизионного комитета

Принятое решение:

Собрание приняло к сведению сообщение Ревизионного комитета о достоверности и объективности годовых отчетов Общества за 2018 год.

 (4) Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества за 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” за 2018 год: баланс, расчет прибыли и убытков, отчет о денежном потоке на производстве, пояснения, приложения, сообщение руководства; утвердить консолидированный финансовый отчет за 2018 год.

Прибыль материнского Общества за 2018 год в размере EUR 3 869 348 направить на развитие Общества.

(5) Выборы присяжного ревизора для проведения ревизии годовых отчетов за 2019 год и опрежделение вознаграждения.

Принятое решение:

Избрать присяжным ревизором для проведения ревизии годовых отчетов за 2019 год SIA "Grant Thornton Baltic Audit"регистрационный № 50003946031, юридический адрес: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011,  лицензия № 183, присяжный ревизор Силвия Гулбе, сертификат № 142, за проверку консолидированного отчета и годового отчета назначить вознаграждение в размере EUR  12 300.00 (без НДС).

Проект решений собрания акционеров АО „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 21 июня 2019 года

Повестка дня:

 

1.Сообщение правления о результатах хозяйственной деятельности в 2018 году.

2. Сообщение присяжного ревизора.

3. Cообщение Ревизионного комитета.

4. Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества за 2018 год.

5. Выборы присяжного ревизора на 2019 год и определение вознаграждения.

 

(1) Сообщение правления о результатах хозяйственной деятельности в 2018 году.

Проект решения:

Сообщение правления принять к сведению.

 

(2) Сообщение присяжного ревизора.

Проект решения:

Сообщение присяжного ревизора SIA "Grant Thornton Baltic" принять к сведению.

 

(3) Сообщение Ревизионного комитета

Проект решения:

Сообщение Ревизионного комитета относительно достоверности и объективности годовых отчетов за 2018 год принять к сведению.

 

(4) Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” за 2018 год: баланс, расчет прибыли и убытков, отчет о денежном потоке на производстве, пояснения, приложения, сообщение руководства; утвердить консолидированный финансовый отчет за 2018 год.

Прибыль материнского Общества за 2018 год в размере EUR 3 869 348 направить на развитие Общества.

 

(5) Выборы присяжного ревизора на 2019 год и опрежделение вознаграждения.

Проект решения:

Избрать присяжным ревизором на 2019 год SIA "Grant Thornton Baltic Audit ", регистрационный № 50003946031, юридический адрес: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011,  лицензия № 183, присяжный ревизор Силвия Гулбе, сертификат № 142, назначить вознаграждение за проверку консолидированного отчета и годового отчета в размере EUR  12 000.00 (без НДС).

Объявление АО “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” о созыве очередного собрания акционеров 21.06.2019 г.

Правление акционерного общества "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca", регистрационный № 40003042006, юридический адрес: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, созывает очередное собрание акционеров АО "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca", которое  состоится 21 июня 2019 года  в 14:00 по адресу: Ganību dambis 53, Rīgа, в конференцзале Главного производственного корпуса.

 

Повестка дня:

1. Сообщение правления Общества о результатах деятельности за 2018 год.

2. Сообщение присяжного ревизора.

3. Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества за 2018 год.

4. Избрание присяжного ревизора  на 2019 год и утверждение размера его вознаграждения. 

 

Регистрация акционеров в день общего собрания – 21 июня 2019г. с 13:00 до 13:45 по месту проведения собрания.

 

Акционеры могут принять участие на общем собрании акционеров лично или через доверенных лиц. При регистрации акционер обязан предъявить удостоверяющий личность документ,  доверенное лицо -  оформленную в соответствии с требованиями нормативных актов ЛР доверенность и документ, удостоверяющий личность. Образец доверенности находится на домашней странице Nasdaq Riga, AS www.nasdaqbaltic.com, а также на интернет-странице Общества  www.rer.lv.   

 

13 июня 2019 года является датой записи, на которую фиксируются акционеры, имеющие право принимать участие в акционерном собрании. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право участвовать в общем собрании акционеров.

 

Акционеры могут ознакомиться с проектами решений собрания по опубликованной повестке дня,  а также представить свои предложения по включению в повестку дня дополнительных вопросов по рабочим дням с 10:00 до 15:00 в секретариате по адресу: Ganību dambis 53, Rīga, начиная с 6 июня 2019 года.

 

Информация о собрании акционеров доступна на домашней странице Nasdaq Riga, www.nasdaqbaltic.com, на сайте Официальной обязательной системы централизованного хранения информации www.oricgs.lv, а также на сайте Общества  www.rer.lv.   

 

Правление AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”


Доверенность

Об осуществлении проекта «Комплексные решения для повышения энергоэффективности АО «Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca» (проект №4.1.1.0/18/A/030, 2-я очередь)

АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» успешно реализует проект «Комплексные решения для повышения энергоэффективности АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» 2-я очередь».

Договор об осуществлении проекта между RER и CFLA был заключен 07.02.2019 года. Общая стоимость проекта составляет 2 243 308,81 евро. Общие, относимые к проекту, затраты составляют 1 986 023,30 евро. От общих затрат финансирование Кохезийского фонда для данного проекта составляет 595 806,99 евро.

Общая цель проекта состоит в эффективном использовании энергоресурсов и снижении потребления энергии на производстве RER. Специфическая цель проекта – приобретение, установка и сдача в эксплуатацию 12-ти новых энергоэффективных производственных устройств (осуществляя замену имеющегося оборудования), замена 1551 единицы неэффективных осветительных устройств на 1551 единицу эффективных осветительных приборов, осуществление упрощенного восстановления трех производственных зданий с целью повысить энергоэффективность этих зданий.

Реализацию проекта планируется завершить до конца 2020 года.

Проект софинансируются Центральным агентством финансов и договоров и Кохезийским фондом.

О заключении договора с Центром компетенции (проект №1.2.1.1/18/А/001)

Акционерное общество “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 27 марта 2019 года заключило договор с Центром компетенции энергетики и транспорта  (Центр компетенции) о реализации исследования «Проектирование и разработка систем тягового привода с суперконденсаторами для метрополитена» в рамках программы Центра компетенции.

            Номер проекта – Nr.1.2.1.1/18/A/001.

Выбранная Центром компетенции область интеллектуальной специализации – интеллектуальная энергетика, включающая в себя три основных направления:

·   Общие вопросы интеллектуальной энергетики;

·   Решения для интеллектуальных инженерных систем и производства энергии;

·   Интеллектуальная энергетика и транспорт.

Период реализации проекта с 01.04.2019 по 31.12.2021 г.г.

Общий объем финансирования проекта со стороны ERAF составляет   4 708 111,50 EUR.

Целью исследовательского проекта является разработка тягового электропривода с накопителями энергии посредством суперконденсаторов для нужд подвижного состава метрополитена. Комплект электрооборудования предусмотрен для установки в поездах метрополитена движущихся в туннелях и на открытых участках путей с максимальной скоростью движения – 90 км/ч.

Период проведения исследования с 01.04.2019 по 31.03.2021 г.г.


О проекте


О завершении проекта №4.1.1.0/17/А/019 с софинансированием фондом ЕС

В марте 2019 года АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» (AО RER) завершило проект Nr. 4.1.1.0/17/A/019 «Комплексные решения по внедрению энергоэффективности  в АО Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca».

 В рамках проекта приобретена система пайки ТВЧ концов секций катушек электрических машин, два воздушных компрессора, оборудование для порезки и зачистки изоляции кабелей, не распространяющих горение, компаундный штамп для вырубки заготовки листов железа статора тягового электродвигателя, многофункциональный сварочный аппарат MMA + MIG / MAG + TIG с импульсным и двухимпульсным режимами сварки, пресс с набором матриц для монтажа наконечников, вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, сушильная печь, камера абразивоструйной очистки для подготовки поверхности к покраске, установка гидроабразивной резки и 800 осветительных приборов технологии LED, а также проведена упрощенная реконструкция пяти производственных зданий.

AО RER достигло все запланированные Проектом цели,  а также полностью реализовало Проект на два месяца раньше, чем изначально планировалось. Проект значительно повысил энергоэффективность производства.

Реализация Проекта софинансируется Фондом Когезии, Проект реализуется в сотрудничестве с Центральным Агентством финансов и договоров.

 


О подписании договора в рамках проекта ЕС (проект №1.1.1.1/18/А/055)

Акционерное общество «RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA» (AО RER) 4 апреля 2019 года заключило договор с Центральным агентством финансов и договоров о софинансировании Европейским фондом регионального развития проекта №  1.1.1.1/18/A/055 «Разработка синхронного релейного двигателя нового поколения».

Запланированный срок реализации проекта - 18 месяцев.

Общая сумма приемлемых затрат по проекту  EUR  990 353,61 без учета НДС.

Целью проекта является поддержка исследований АО RER, способствующих  достижению целей стратегии экономического развития Латвии, развитию человеческого капитала в науке и технике и созданию новых знаний для повышения конкурентоспособности экономики.

Конкретной целью проекта является разработка нового и энергоэффективного тягового электропривода на основе синхронного двигателя , а также приобретение коллективом компании компетенции в разработке и испытании нового типа комплекта электрооборудования. В результате проекта предусмотрено  разработать новый продукт - синхронный релейный двигатель.  

О кредитовании

В связи с решением Danske Bank A/S закрыть свои филиалы и прекратить свою деятельность на финансовом рынке Латвии, в целях рефинансирования невыполненных по указанной выше причине обязательств Компании, а также получения дополнительных средств на развитие, АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» заключило кредитный  договор с VTB Bank (Europe) SE (Rüsterstrasse 7-9, 60325 Frankfurt am Main, Germany), на основании которого  Обществу выделен кредит в размере  EUR 10,000,000 сроком на 5 лет.

О реализации проекта фонда Европейского Союза (проект 1.2.1.4/18/А/051)

Акционерное общество «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» реализует проект «Разработка линии по изготовлению электрооборудования для электропоезда с 25 кВт асинхронным приводом».

14 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Договоре на приобретение оборудования в рамках проекта Nr 1.2.1.4/18/A/051 «Разработка линии по изготовлению электрооборудования для электропоезда с 25 кВт асинхронным приводом».

В рамках проекта планируется приобрести следующее оборудование:

1)          Многофункциональный обрабатывающий центр изготовления валов  - 380 000 EUR;

2)          Токарно-карусельный обрабатывающий центр - 841 340 EUR;

3)          Беcцентрово-шлифовальный станок - 90 800 EUR;

4)          Токарный автомат продольного точения - 150 000 EUR;

5)          Машина контактной точечной сварки инверторного типа - 38 000 EUR;

6)          Приобретение комплектующих электрооборудования испытательного стенда - 500 000,50 EUR.

 

Процедура закупки на приобретение нижеуказанного оборудования будет объявлена 2 апреля 2019 года:

1)          Многофункциональный обрабатывающий центр изготовления валов  - 380 000 EUR;

2)          Токарно-карусельный обрабатывающий центр - 841 340 EUR;

3)          Беcцентрово-шлифовальный станок - 90 800 EUR;

4)          Токарный автомат продольного точения - 150 000 EUR;

5)          Машина контактной точечной сварки инверторного типа - 38 000 EUR.

 

Предложения принимаются до 24 апреля 2019 года.

 

Проект реализуется в сотрудничестве с Центральным Агентством финансов и договоров (программы «1.2.1.4 Поддержка по внедрению новых продуктов в производство», в рамках 2-ой очереди).

Договор об осуществлении проекта с CFLA заключен 29 ноября 2018 года и реализация проекта предусмотрена до 31 декабря 2020 года. Общая стоимость проекта составляет около 2 млн.евро, из которых 35% составляют финансирование ERAF.

О Совете АО «Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca»

Совет АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» своим решением от 06.03.2019.избрал:

Михаила Барбаровича председателем Совета;

Станислава Водолазского заместителем председателя Совета.

Состав Совета: Михаил Барбарович, Станислав Водолазский, Алексей Шестаков, Любовь Акимова, Алексей Костенников.

Решения внеочередного собрания акционеров АО „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” от 22 февраля 2019 года

 Повестка дня:

1.  Избрание членов совета общества.

2.  Избрание членов ревизионного комитета общества.

3.  О вознаграждении членов ревизионного комитета.

 

4.  (1) Избрание членов совета общества

Решение собрания:

Избрать членами совета АО „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” следующих лиц:

 

 

 

1.

Михаил Барбарович/ MIKHAIL BARBAROVICH

Опыт работы: РФ, Москва

2016.-2018г.: ООО "СК «УС-620" зам.генерального директора по экономике и финансам;

2019г.: ООО «Ключевые Системы и Компоненты», заместитель руководителя дивизиона «Системы привода».

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ему не принадлежат.  

 

 

2.

 

 

Любовь Акимова/ LIUBOV AKIMOVA

Опыт работы: РФ, Москва

2013.-2018г.: ООО «Холдинг Траснспортные Компоненты», главный бухгалтер;

С 2018г.: ООО«Ключевые Системы и Компоненты», главный бухгалтер.

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ей не принадлежат.

 

 

3.

 

Алексей Шестаков/ ALEXEY SHESTAKOV

Опыт работы: РФ, Москва

С 2014г.: ООО «Холдинг Транспортные Компоненты», руководитель департамента.

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ему не принадлежат.  

 

4.

 

Станислав Водолазский/STANISLAV VODOLAZSKII

Опыт работы: РФ, Москва

Последние семь лет – генеральный директор АО „Крона Груп”.

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ему не принадлежат.  

 

5.

 

Алексей Костенников/ ALEXEY KOSTENNIKOV

 

Опыт работы: РФ, Москва

2016.-2017г.: ООО «ТехДепо», экономист;

2017.-2018г.:

ООО «ТрансЭнергоМонтажПроект», экономист;

С 2018г.: АО „Крона Груп”, финансовый директор.

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ему не принадлежат.  

 

Собрание решило, что члены совета выполняют свои обязанности без вознаграждения.

 

(2) Избрание членов ревизионного комитета общества

Решение собрания:

Избрать членами ревизионного комитета АО „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” следующих   лиц:

 

 

 

1.

Карим Тузани/ KARIM TUZANI

Опыт работы: РФ, Москва

2015.-2018г.: АО "Региональный сетевой Информационный центр», руководитель направления финансового планирования и контроля;

С 2018г..: ООО«Ключевые Системы и Компоненты», руководитель департамента бюджетирования.

 

 

2.

 

 

Ирина Зинина/ IRINA ZININA

Опыт работы: РФ, Москва

2016.-2017г.: ООО«Что делать Внедрение», ведущий специалист по внедрению 1С:Предприятие (методолог);

С 2018г.: ООО«Ключевые Системы и Компоненты», методолог.

 

 

3.

 

Виктор Добров/ VIKTOR DOBROV

Опыт работы: РФ, Москва

2016.-2018г.: AО «Концерн «Вега», начальник отдела корпоративного учета и отчетности;

С 2018г.: SIA ««Холдинг Траснспортные Компоненты», главный финансовый аналитик.  

 

 

4.

 

 

 

 

Любовь Акимова/ LIUBOV AKIMOVA

Опыт работы: РФ, Москва

2013.-2018г.: ООО «Холдинг Траснспортные Компоненты», главный бухгалтер;

С 2018г.: ООО«Ключевые Системы и Компоненты», главный бухгалтер.

 

(3) О вознаграждении членов ревизионного комитета.

Решение собрания:

Члены ревизионного комитета выполняют свои обязанности без вознаграждения.

Проект решений внеочередного собрания акционеров АО „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” от 22 февраля 2019 года

Повестка дня:

1.  Избрание членов совета общества.

2.  Избрание членов ревизионного комитета общества.

3.  О вознаграждении членов ревизионного комитета.

 

4.  (1) Избрание членов совета общества

Проект решения:

Избрать в члены совета АО „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” следующих лиц:

 

 

 

1.

Михаил Барбарович/ MIKHAIL BARBAROVICH

Опыт работы: РФ, Москва

2016-2018г.: ООО "СК «УС-620" зам.генерального директора по экономике и финансам;

2019г.: ООО «Ключевые Системы и Компоненты», заместитель руководителя дивизиона «Системы привода».

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ему не принадлежат.  

 

 

2.

 

 

Любовь Акимова/ LIUBOV AKIMOVA

Опыт работы: РФ, Москва

2013-2018г.: ООО «Холдинг Траснспортные Компоненты», главный бухгалтер;

С 2018г.: ООО«Ключевые Системы и Компоненты», главный бухгалтер.

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ей не принадлежат.

 

 

3.

 

Алексей Шестаков/ ALEXEY SHESTAKOV

Опыт работы: РФ, Москва

С 2014г.: ООО «Холдинг Траснспортные Компоненты», руководитель департамента.

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ему не принадлежат.  

 

4.

 

Станислав Водолазский/STANISLAV VODOLAZSKII

Опыт работы: РФ, Москва

Последние семь лет – генеральный директор АО „Крона Груп”.

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ему не принадлежат.  

 

5.

Алексей Костенников/ ALEXEY KOSTENNIKOV

 

Опыт работы: РФ, Москва

2016-2017г.: ООО «ТехДепо», економист;

2017-2018г.:

ООО «ТрансЭнергоМонтажПроект», экономист;

С 2018г.: АО „Крона Груп”, финансовый директор.

Акции АО„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ему не принадлежат.  

 

 

 

Собрание решило, что члены совета выполняют свои обязанности без вознаграждения.

 

5.  (2) Избрание членов ревизионного комитета общества

Проект решения:

Избрать в члены ревизионного комитета АО „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” следующих   лиц:

 

 

 

 

1.

Карим Тузани/ KARIM TUZANI

Опыт работы: РФ, Москва

2015-2018г.: АО "Региональный сетевой Информационный центр», руководитель направления финансового планирования и контроля;

С 2018г..: ООО«Ключевые Системы и Компоненты», руководитель департамента бюджетирования.

 

 

2.

 

 

Ирина Зинина/ IRINA ZININA

Опыт работы: РФ, Москва

2016-2017г.: ООО«Что делать Внедрение», ведущий специалист по внедрению 1С:Предприятие (методолог);

С 2018г.: ООО«Ключевые Системы и Компоненты», методолог.

 

 

3.

 

Виктор Добров/ VIKTOR DOBROV

Опыт работы: РФ, Москва

2016-2018г.: AО «Концерн «Вега», начальник отдела корпоративного учета и отчетности;

С 2018г.: SIA ««Холдинг Траснспортные Компоненты», главный финансовый аналитик.  

 

 

4.

 

 

 

 

Любовь Акимова/ LIUBOV AKIMOVA

Опыт работы: РФ, Москва

2013-2018г.: ООО «Холдинг Траснспортные Компоненты», главный бухгалтер;

С 2018г.: ООО«Ключевые Системы и Компоненты», главный бухгалтер.

 

1.  (3) О вознаграждении членов ревизионного комитета.

Проект решения:

Собрание решило, что члены ревизионного комитета выполняют свои обязанности без вознаграждения.

Сообщение об изменениях в правлении

АО “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” сообщает, что Совет избрал  правление в следующем составе:

  • Николай Ерохов (Mikalai Yerokhau), председатель правления;
  • Александр Попадин, член правления;
  • Илья Шестаков, член правления;
  • Тамара Рогова, член правления;
  • Армантас Ясайтис, член правления.

Никому из членов правления акции АО  “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” не принадлежат.        

Объявление АО “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” о созыве внеочередного собрания акционеров 22.02.2019.

Правление акционерного общества “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, регистрационный № 40003042006, юридический адрес: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, созывает внеочередное собрание акционеров АО “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, которое  состоится 22 февраля 2019 года  в 14:00 по адресу: Ganību dambis 53, Rīgа, в конференцзале Главного производственного корпуса.

 

Повестка дня:

1. Избрание Совета общества.

2. Избрание Ревизионного комитета общества.

3. О назначении вознаграждения членам Ревизионного комитета.

 

Регистрация акционеров в день общего собрания – 22 февраля 2019г. с 13:00 до 13:45 по месту проведения собрания.

 

Акционеры могут принять участие на собрании акционеров лично или через доверенных лиц. При регистрации акционер обязан предъявить удостоверяющий личность документ,  доверенное лицо -  оформленную в соответствии с требованиями нормативных актов ЛР доверенность и документ, удостоверяющий личность. Образец доверенности находится на домашней странице Nasdaq Riga, AS www.nasdaqbaltic.com, а также на интернет-странице Общества  www.rer.lv.   

 

14 февраля 2019 года является датой записи, на которую фиксируются акционеры, имеющие право принимать участие в акционерном собрании. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право участвовать в собрании акционеров.

 

Акционеры могут ознакомиться с проектами решений собрания по опубликованной повестке дня,  а также представить свои предложения по включению в повестку дня дополнительных вопросов по рабочим дням с 10:00 до 15:00 в секретариате по адресу: Ganību dambis 53, Rīga, начиная с 4 февраля 2019 года.

 

Информация о собрании акционеров доступна на домашней странице Nasdaq Riga, AS www.nasdaqbaltic.com, на сайте Официальной обязательной системы централизованного хранения информации www.oricgs.lv, а также на сайте Общества  www.rer.lv.   

 

Правление AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”.

2018

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ АО «RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCAS» (проект №4.1.1.0/17/A/019)

АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» продолжает осуществление проекта Nr.4.1.1.0/17/A/019 «Комплексные решения для повышения энергоэффективности АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca».

До 6 ноября 2018 года в рамках проекта были приобретены система пайки ТВЧ концов секций катушек электрических машин, два воздушных компрессора, компаундный штамп для вырубки заготовки листов железа статора тягового электродвигателя, многофункциональный сварочный аппарат MMA+MIG/MAG+TIG c импульсным и 2-х импульсным режимами сварки, пресс с набором матриц для монтажа наконечников, вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, сушильная камера для термообработки изделий и камера абразивной очистки для подготовки поверхностей к покраске, частично произведена покупка осветительных приборов LED, а также проведены строительные работы по упрощенному восстановлению производственных зданий. На данный момент полностью завершены работы в производственных зданиях с кадастровыми номерами 01 000 130 152 064 и 01 000 130 152 113.

Проект софинансируется Кохезийским Фондом. Проект реализуется совместно с Центральным Агентством по финансам и договорам.


О проекте №4.1.1.0/17/А/019

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СУЩЕСТВЕННОМ УЧАСТИИ

АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» (RER) информирует, что получено сообщение от акционера MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED  о том, что принадлежавшая ему компания-акционер CROWNING FINANCE CYPRUS LIMITED (18,19% акций RER с правом голоса) продана ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ», Москва, Российская Федерация.

Таким образом, косвенное участие MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED в основном капитале RER уменьшилась на 18,19% и составляет 46%.

Об осуществлении проекта №4.1.1.0/17/А/019 «Комплексные решения для повышения энергоэффективности АО «Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca»

О проекте №4.1.1.0/17/А/019

Решения общего собрания акционеров АО „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 8 июня 2018 года

Повестка дня:

1.Сообщение правления о результатах хозяйственной деятельности в 2017 году.

2. Сообщение присяжного ревизора.

3. Отчет Совета, выполняющего функции Ревизионного комитета, за 2017 год.

4. Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества.

5. Выборы присяжного ревизора на 2018 год и опрежделение вознаграждения.

6. Об эмисси облигаций.

(1) Сообщение правления о результатах хозяйственной деятельности в 2017 году.

Принято решение:

Сообщение правления принять к сведению.

(2) Сообщение присяжного ревизора.

Принято решение:

Сообщение присяжного ревизора SIA "Grant Thornton Baltic" принять к сведению.

(3) Отчет Совета, выполняющего функции Ревизионного комитета, за 2017 год.

Принят решение:

Отчет Совета, выполняющего функции Ревизионного комитета, за 2017 год принять к сведению.

(4) Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” за 2017 год: баланс, расчет прибыли и убытков, отчет о денежном потоке на производстве, пояснения, приложения, сообщение руководства; утвердить консолидированный финансовый отчет за 2017 год.

Прибыль материнского Общества за 2017 год в размере EUR 1 462 712 направить на развитие Общества.

(5) Выборы присяжного ревизора на 2018 год и опрежделение вознаграждения.

Принято решение:

Избрать присяжным ревизором на 2018 год SIA "Grant Thornton Baltic", регистрационный № 50003619401, адрес: улица Блауманя 22, Рига, LV-1011,  лицензия № 155, присяжный ревизор Силвия Гулбе, сертификат № 142, за проверку консолидированного отчета и годового отчета назначить вознаграждение.

(6) Об эмиссии облигаций Общества.

Принято решение:

Для обеспечения финансирования производства электрооборудования и рефинансирования имеющегося кредита Обществу эмитировать в 2018 году облигации со следующими основными характеристиками эмиссии:

Объем эмиссии EUR 10 000 000

Срок погашения облигаций 5 лет

Ставка купона (%) 5-7

Период начисления процентов  6 месяцев

Правлению заключить договор об организации и реализации эмиссии облигаций Общества.

Об обязательном предложении о выкупе акций

Мнение правления АО “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” об обязательном предложении о выкупе акций и его влиянии на интересы завода

Совет Комиссии рынка финансов и капитала 25 мая 2018 года решением № 84 разрешил акционеру АО “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (далее в тексте – RER) Measurestep Enterprises Limited изложить обязательное предложение о выкупе акций (далее в тексте – Предложение), утвердив цену выкупа одной акции - EUR 6,51.

Правление RER рассмотрело Предложение  и пришло к выводу, что оно соответствует требованиям нормативных актов.

Правление  RER положительно оценивает тот факт, что высказавший Предложение планирует продолжить коммерческую деятельность RER в соответствии со сложившейся практикой и в ней не предусмотрены существенные изменения. Положительно оценивается и то, что изложенное Предложение Measurestep Enterprises Limited не повлияет на политику RER в части трудоустройства – все трудовые отношения продолжатся в соответствием с их условиями. Высказавший Предложение также не планирует менять место коммерческой деятельности RER и проводить его реорганизацию и/или реструктуризацию.

Принимая во внимание предусмотренное бизнес-планом стремительное развитие RER в ближайшие годы, правление допускает, что стоимость RER в будущем только увеличится

Обязательное предложение о выкупе акций AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”

Настоящим AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) сообщает, что 31 мая 2018 года начинается изложенное акционером RER Measurestep Enterprises Limited обязательное предложение по выкупу акций RER в соответствии с решением совета Комиссии по рынку финансов и капитала № 84 от 25 мая 2018 года.

Информация о предложении:  

Целевая компания: AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, единый регистрационный номер 40003042006, юридический адрес: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvija, тел. +371 67381193, адрес э-почты: office@rer.lv,  адрес домашней страницы в интернете: www.rer.lv.

Оферент: кампания Measurestep Enterprises Limited, зарегистрирована в Республике Кипр с регистрационным номером HE153603 и юридическим адресом:  Ioanni Kyriakidi, 12A, Apostolos Andreas, P.C. 3067, Limassol, Cyprus. В день подписания проспекта оференту принадлежат прямо и косвенно 97,23% акций Целевой компании с правом голоса.

Цена выкупа одной акции EUR 6,51.

Срок действия предложения 30 (тридцать) дней – с 31 мая 2018 года до 29 июня 2018 года включительно.

В приложении: проспект обязательного предложения о выкупе акций AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”.


RER_Prospekts

Проект решений собрания акционеров АО „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 8 июня 2018 года

Проект решений собрания акционеров АО „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 8 июня 2018 года

 

Повестка дня:

 

1.Сообщение правления о результатах хозяйственной деятельности в 2017 году.

2. Сообщение присяжного ревизора.

3. Отчет Совета, выполняющего функции Ревизионного комитета, за 2017 год.

4. Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества.

5. Выборы присяжного ревизора на 2018 год и опрежделение вознаграждения.

6. Об эмиссии облигаций.

 

(1) Сообщение правления о результатах хозяйственной деятельности в 2017 году.

Проект решения:

Сообщение правления принять к сведению.

 

(2) Сообщение присяжного ревизора.

Проект решения:

Сообщение присяжного ревизора SIA "Grant Thornton Baltic" принять к сведению.

 

(3) Отчет Совета, выполняющего функции Ревизионного комитета, за 2017 год.

Проект решения:

Отчет Совета, выполняющего функции Ревизионного комитета, за 2017 год принять к сведению.

 

(4) Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” за 2017 год: баланс, расчет прибыли и убытков, отчет о денежном потоке на производстве, пояснения, приложения, сообщение руководства; утвердить консолидированный финансовый отчет за 2017 год.

Прибыль материнского Общества за 2017 год в размере EUR 1 462 712 направить на развитие Общества.

 

(5) Выборы присяжного ревизора на 2018 год и определение вознаграждения.

Проект решения:

Избрать присяжным ревизором на 2018 год SIA "Grant Thornton Baltic", регистрационный № 50003619401, адрес: улица Блауманя 22, Рига, LV-1011,  лицензия № 155, присяжный ревизор Силвия Гулбе, сертификат № 142, назначить вознаграждение за проверку консолидированного отчета и годового отчета в размере EUR  12 000.00 (без НДС).

 

(6) Об эмиссии облигаций Общества

Проект решения:

Для обеспечения финансирования производства электрооборудования и рефинансирования оформленного кредита Обществу эмитировать в 2018 году облигации с основными характеризующими величинами:

Объем эмиссии EUR 10 000 000

Срок погашения 5 лет

Ставка купона (%) 5-7

Период начисления процентов  6 месяцев

 

Сообщение о приобретении значительного участия (14.05.2018)

Настоящим АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) сообщает, что получено  сообщение о существенном участии, в соответствии с которым акционер  MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED, которому прямо принадлежит 33,04% акций RER, косвенно приобрел 64,19% акций от основного капитала RER.

Объявление о созыве 08.06.2018 года очередного собрания акционеров

Правление акционерного общества “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, регистрационный №40003042006, юридический адрес: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, созывает очередное собрание акционеров АО “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, которое  состоится 8 июня 2018 года  в 14:00 по адресу: Ganību dambis 53, Rīgа, в конференцзале Главного производственного корпуса.

 

Повестка дня:

1. Сообщение правления Общества о результатах деятельности за 2017 год.

2. Сообщение присяжного ревизора.

3. Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества за 2017 год.

4. Избрание присяжного ревизора и утверждение размера его вознаграждения. 

5. Об эмиссии облигаций Общества.

 

Регистрация акционеров в день общего собрания – 8 июня 2018 г. с 13:00 до 13:45 по месту проведения собрания.

 

Акционеры могут принять участие на общем собрании акционеров лично или через доверенных лиц. При регистрации акционер обязан предъявить удостоверяющий личность документ,  доверенное лицо -  оформленную в соответствии с требованиями нормативных актов ЛР доверенность и документ, удостоверяющий личность. Образец доверенности находится на домашней странице Nasdaq Riga, AS www.nasdaqbaltic.com, а также на интернет-странице Общества  www.rer.lv.   

 

31 мая 2018 года является датой записи, на которую фиксируются акционеры, имеющие право принимать участие в акционерном собрании. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право участвовать в общем собрании акционеров.

 

Акционеры могут ознакомиться с проектами решений собрания по опубликованной повестке дня,  а также представить свои предложения по включению в повестку дня дополнительных вопросов по рабочим дням с 10:00 до 15:00 в секретариате по адресу: Ganību dambis 53, Rīga, начиная с 24 мая 2018 года.

 

Информация о собрании акционеров доступна на домашней странице Nasdaq Riga, AS www.nasdaqbaltic.com, на сайте Официальной обязательной системы централизованного хранения информации www.oricgs.lv, а также на сайте Общества  www.rer.lv.   

 

Правление AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”.

 

 

Pielikumā: Бланк доверенности AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Дополнительная информация:

Юрист AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Тамара Рогова

 

Тел.: (+371) 61301847, (+371) 27001052

E-mail: tamara.rogova@rer.lv


Бланк доверенности

 

Предложение о выкупе акций

От акционера Measurestep Enterprises Limited получена информация о том, что учитывая, что достигнут порог для объявления обязательного предложения о выкупе акций, предусмотренный 1 пунктом 4 части 66 статьи Закона о финансовых инструментах, в настоящее время готовится предложение по обязательному выкупу акций.

Сообщение о приобретении значительного участия

В соответствии с полученным сообщением о существенном участии компания MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED 16.03.2018. приобрела:

1 333 771 акций AS RER, в том числе 569 832 закрытой эмиссии, у Mals Company Ltd. и

582 021 акций AS RER, в том числе 194 007 закрытой эмиссии, у Imfelant Production Inc.

В общей сложности акционеру MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED принадлежит  1 915 792 акций  AS RER с правом голоса, или 33,04% от основного капитала.

О реализации проекта №8.5.1.0/16/I/001 «Участие студентов профессиональных учебных заведений в обучении на базе рабочей среды и учебной практики на предприятиях»

АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» принимает участие в проекте №8.5.1.0/16/I/001 «Участие студентов профессиональных учебных заведений в обучении на базе рабочей среды и учебной практики на предприятиях».

Срок реализации проекта с 27 января 2017 года до 31 августа 2023 года.

Цель проекта – увеличить число квалифицированных учащихся учебных заведений после их участия в обучении на базе рабочей среды или практическом обучении, проводимым работодателем и учебной практики.

Целевая группа проекта – это ученики учебных заведений, которые учатся по программам среднего профессионального образования и профессионального образования.


О реализации проекта

Об осуществлении проекта «Комплексные решения для повышения энергоэффективности АО «Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca» (проект №4.1.1.0/17/A/019)

АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» продолжает осуществление проекта Nr.4.1.1.0/17/A/019 «Комплексные решения для повышения энергоэффективности АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca».

До 15 марта 2018 года в рамках проекта были приобретены система пайки ТВЧ концов секций катушек электрических машин, два воздушных компрессора, компаундный штамп для вырубки заготовки листов железа статора тягового электродвигателя, многофункциональный сварочный аппарат MMA+MIG/MAG+TIG c импульсным и 2-х импульсным режимами сварки, пресс с набором матриц для монтажа наконечников, вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, частично произведена покупка осветительных приборов LED.


Проект софинансируется Кохезийским Фондом. Проект реализуется совместно с Центральным Агентством по финансам и договорам.

О проекте

О договоре по реализации проекта фонда Европейского Союза

АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» 29 января 2018 года заключило договор с Центральным агентством финансов и договоров о реализации, порядке  финансирования и надзоре в рамках проекта «Комплексные решения для повышения энергоэффективности АО «Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca».

Цель проекта – достижение эффективного использования энергоресурсов и уменьшения расхода энергии в производстве АО «RER».

В рамках проекта предусмотрено приобретение 11 единиц производственного оборудования/комплектов оборудования с установкой и сдачей в эксплуатацию (с заменой имеющегося оборудования), а также проведение работ по упрощенной реновации 5 производственных корпусов.

Проект запланировано реализовать в течение 16 месяцев, с 1 февраля 2018 года до 31 мая 2019 года.


О договоре по реализации проекта фонда ЕС

О завершении участия в дочернем предприятии

Участие АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» в основном капитале дочернего предприятия ООО «RER-Termināls», рег.№40203010535, завершено после приобретения вторым участником - ООО «BSCT» 900 долей капитала ООО «RER-Termināls». В итоге ему принадлежат 11 400 долей капитала ООО «RER-Termināls», или  100 %.

2017

Внутренняя информация (в соответствии с Регулой (ЕС) № 596/2014) (29.12.2017)

В соответствии с полученным сообщением о существенном участии акционер Crowning Finance Cyprus Limited приобрел дополнительно 45 975 акций АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» закрытой эмиссии. В целом этому акционеру принадлежит 1 054 969 акций (в т.ч. 1 008 994 акций публичной эмиссии) или 18,19% от основного капитала.

Внутренняя информация (в соответствии с Регулой (ЕС) № 596/2014)

В соответствии с полученным сообщением о существенном участии акционер Николай Чудинов 13.12.2017 года продал 5 424 акций АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» закрытой эмиссии.

Внутренняя информация (13.12.2017)

В соответствии с полученными сообщениями о существенном участии:

акционер Ļevs Fanigins 12.12.2017. продал 36 527 акций АО «RER» закрытой эмиссии; акционер Oļegs Šapovalovs 12.12.2017. продал 4 024 акций АО «RER»  закрытой эмиссии.

О снижении участия АО «RER» в основном капитале дочернего предприятия (28.11.2017)

Участие АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» (АО «Рижский электромашиностроительный завод») в основном капитале дочернего предприятия ООО «RER-Termināls», рег. № 40203010535, уменьшилось  до 7,89 %.

Второй участник ООО «BSCT» дополнительно приобрел 2500 долей капитала ООО «RER-Termināls», вместе ему принадлежит 10500 ООО «RER-Termināls» долей капитала, или  92,11 %.

Об изменениях в составе правления АО «Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca» (12.10.2017)

Настоящим АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» сообщает, что 12 октября 2017 года Ольга Петерсоне оставила должность члена правления Общества.

РЕШЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (20.06.2017)

Решения очередного собрания акционеров 

АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»

Един.рег. № 40003042006

Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005

20 июня 2017 года


Повестка дня:

  1. Сообщение правления Общества о результатах деятельности за 2016 год.
  2. Сообщение присяжного ревизора.
  3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  4. Избрание присяжного ревизора на 2017 год и утверждение вознаграждения.
  5. Избрание совета Общества.
  6. О возложении выполнения функций ревизионного комитета на вновь избранный совет Общества. 


(1) Сообщение правления Общества о результатах деятельности за 2016 год.

Принятое решение: 

Собрание приняло к сведению сообщение правления.  

(2) Сообщение присяжного ревизора.

Принятое решение: 

Собрание приняло к сведению сообщение присяжного ревизора. 

(3) Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Принятое решение: 

Утвердить отчет АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» за 2016 год: баланс, расчет прибыли и убытков, отчет о денежном потоке на производстве, пояснения, приложения, сообщение руководства; утвердить консолидированный финансовый отчет за 2016 год. 

(4) Избрание присяжного ревизора на 2017 год и утверждение вознаграждения.

Принятое решение: 

Избрать присяжным ревизором на 2017 год ООО «Grant Thornton Baltic», регистрационный № 50003619401, юридический адрес: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011,  лицензия № 155, присяжный ревизор Каспарс Руткис, сертификат № 171. 

Утвердить вознаграждение присяжному ревизору.

(5) Избрание совета Общества.

Принятое решение: 

Избрать совет Общества  в следующем составе:

  1. Кирилл Нужин/ KIRILL NUZHIN Опыт работы: последние четыре года – генеральный директор ООО "УМС", Москва, Российская Федерация. Акции АО «RER» ему не принадлежат.  
  2. Андрей Саркисов/ANDREY SARKISOV/ Опыт работы: последние двенадцать лет - адвокат адвокатского бюро «Статус-Кво», Москва, Российская Федерация. Акции АО «RER» ему не принадлежат.    
  3. Наталья Саркисова/NATALIA SARKISOVA/ Опыт работы: последние десять лет - руководитель информационной службы адвокатского бюро «Статус-Кво», Москва, Российская Федерация. Акции АО «RER» ей не принадлежат.    
  4. Станислав Водолазский /STANISLAV VODOLAZSKII/ Опыт работы: последние шесть лет - генеральный директор АО «Крона Груп», Москва, Российская Федерация. Акции АО «RER» ему не принадлежат.   
  5. Сергей Болысов /SERGEY BOLYSOV/ Опыт работы: 2013-2016 г.г.- партнер по управленческому и кадровому консалтингу ООО «Юджин Глобал Консалтинг»; с 2017 г. - глава индивидульного предприятия Болысов, сфера деятельности – консультирование коммерсантов по вопросам ВЭД. Акции АО «RER» ему не принадлежат.   

Утвердить вознаграждение членов Совета:

(6) О возложении выполнения функций ревизионного комитета на вновь избранный совет Общества.

Принятое решение: 

Возложить выполнение функций ревизионного комитета на вновь избранный совет Общества на срок полномочий совета согласно уставу Общества.


ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО АКЦИОНЕРНОГО СОБРАНИЯ 20.06.2017

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (АО «Рижский электромашиностроительный завод»)

(регистрационный № 40003042006, Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005)


ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ 

очередного годового акционерного собрания 20 июня 2017 года

Повестка дня:

1. Сообщение правления Общества о результатах деятельности за 2016 год.

2. Сообщение присяжного ревизора.

3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

4. Избрание присяжного ревизора на 2017 год и утверждение вознаграждения.

5. Избрание совета Общества.

6. О возложении выполнения функций ревизионного комитета на вновь избранный совет Общества. 


(1) Сообщение правления Общества о результатах деятельности за 2016 год.

Проект решения:

Собрание примет к сведению сообщение правления.  


(2) Сообщение присяжного ревизора

Проект решения:

Собрание примет к сведению сообщение присяжного ревизора. 

 

(3) Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Проект решения: 

- Утвердить отчет АО «Рижский электромашиностроительный завод» за 2016 год: баланс, расчет прибыли и убытков, отчет о денежном потоке на производстве, пояснения, приложения, сообщение руководства; утвердить консолидированный финансовый отчет за 2016 год. 


(4) Избрание присяжного ревизора на 2017 год и утверждение вознаграждения.

Проект решения: 

Избрать присяжным ревизором на 2017 год ООО «Grant Thornton Baltic», регистрационный № 50003619401, юридический адрес: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011,  лицензия № 155, присяжный ревизор Каспарс Руткис, сертификат № 171. Назначить вознаграждение присяжному ревизору за проверку консолидированного отчета Общества в размере EUR 4 000,00, не включая НДС, за проверку годового отчета Общества -  EUR 8 000,00 , не включая НДС.


(5)  Избрание совета Общества.

Проект решения: 

Избрать совет Общества  в следующем составе:

Кирилл Нужин/ KIRILL NUZHIN-  Опыт работы: последние три года – Российская Федерация, ООО "УМС", генеральный директор. Акции АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» ему не принадлежат.   

Андрей Саркисов/ANDREY SARKISOV/ - Опыт работы: последние одиннадцать лет - Российская Федерация, адвокатское бюро «Статус-Кво», адвокат. Акции АО « Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» ему не принадлежат.    

Наталья Саркисова/NATALIA SARKISOVA/ - Опыт работы: последние девять лет - Российская Федерация, адвокатское бюро «Статус-Кво», руководитель информационной службы. Акции АО « Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» ей не принадлежат.    

Станислав Водолазский /STANISLAV VODOLAZSKII/ - Опыт работы: последние пять лет - Российская Федерация, АО «Крона Груп», генеральный директор. Акции АО «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» ему не принадлежат.   

- Утвердить вознаграждение членов совета в размере EUR 10 560,00 (десять тысяч пятьсот шестьдесят евро) в год.


(6) О возложении выполнения функций ревизионного комитета на вновь избранный совет Общества.

Проект решения:

Возложить выполнение функций ревизионного комитета на вновь избранный совет Общества на срок полномочий совета согласно уставу Общества.


Объявление АО “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” о созыве очередного собрания акционеров 20.06.2017.

Правление акционерного общества “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, регистрационный № 40003042006, юридический адрес: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, созывает и объявляет о том, что очередное собрание акционеров АО “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” состоится 20 июня 2017 года  в 14:00 по адресу: Ganību dambis 53, Rīgа, в конференц-зале административного корпуса.

 

Повестка дня:

  1. Сообщение правления Общества о результатах деятельности за 2016 год.
  2. Сообщение присяжного ревизора.
  3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  4. Избрание присяжного ревизора на 2017 год и утверждение вознаграждения.
  5. Избрание совета Общества.
  6. О возложении выполнения функций ревизионного комитета на вновь избранный совет Общества.

 

Регистрация акционеров в день общего собрания – 20 июня 2017г. с 13:00 до 13:45 по месту проведения собрания.

Акционеры могут принять участие на общем собрании акционеров лично или через уполномоченных. Акционер обязан предъявить документ личности, уполномоченный (доверенное лицо) при регистрации должен предъявить нотариально заверенную доверенность и документ личности. Образец доверенности находится на домашней странице Nasdaq Riga, AS www.nasdaqbaltic.com, а также на интернет-странице Общества  www.rer.lv.   

12 июня 2017 года является датой записи, на которую фиксируются акционеры, имеющие право принимать участие в акционерном собрании. Только лица, являющиеся акционерами в дату записи, имеют право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с проектами решений собрания по опубликованной повестке дня,  а также представить свои предложения по включению в повестку дня дополнительных вопросов по рабочим дням с 10:00 до 15:00 в секретариате Обществаа по адресу: Ganību dambis 53, Rīga, начиная с 22 мая 2017 года.

 

Информация о собрании акционеров доступна на домашней странице Nasdaq Riga, AS www.nasdaqbaltic.com, а также интернет-странице Общества  www.rer.lv.   

 

Правление AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”.

О совете АО “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”

Член совета АО “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Максим Гордюков уведомил Общество о том, что оставил должность члена совета.

ПАО «Балтийский банк» продал 1 008 994 акций АО «РЭЗ» публичной эмиссии

В соответствии с полученными сообщениями о существенном участии акционер ПАО «Балтийский Банк» 18.04.2017 года продал 1 008 994 акций АО «РЭЗ» публичной эмиссии, что составляет 17,40% от основного капитала, а Crowning Finance Cyprus Limited 18.04.2017 года приобрел 1 008 994 акций АО «РЭЗ» публичной эмиссии (17,40% от основного капитала).

АО "РЭЗ" планирует реализовать проект

JSC "Riga Electric Machine Building Works" (JSC "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca", RER) is planning to implement the project “Complex solutions in Riga Electric Machine Building Works for improvement of energy efficiency”. Within the project company has published procurements for renovation of the manufacturing premises for 370 000 and for purchase of Vertical Machining Center with CNC for 140 000 euro. All costs mentioned above are indicative, and equipment price will be certain after the procurement process has been concluded. This report complements the previous report of the RER, in which information about 13 procurement procedures was given, which included purchase of 11 equipment units and renovation of gas pipe and gas distribution point. Evaluation of received tenders of the previously announced procurement procedures continues until April 13.

Tender submission deadline for the renovation of the manufacturing premises is April 26, 2017, submission deadline for the Vertical Machining Center with CNC is April 19, 2017.

It is planned to finish all deliveries of the equipment and renovation works till spring 2019.

The project will be implemented within the specific objective “'Promoting the efficient use of energy resources, reducing energy consumption and transition to RES in the manufacturing sector” of the EU Structural Funds support programme 4.1.1.

Комплексные решения для повышения энергоэффективности производства

JSC "Riga Electric Machine Building Works" (JSC "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca") is planning to implement the project “Complex solutions in “Riga Electric Machine Building Works” for improvement of energy efficiency”. Within the project company has published procurements for renovation of the gas distribution point for 32 000 euro, gas pipe renovation for 9000 euro, LED technology lighting equipment for 160 000 euro, water heating boiler for 147 000 euro, and air compressors for 80 000 euro.

The company published several procurements for purchase of energy efficient production equipment as well. It is planned to purchase abrasive blasting chamber for cleaning surfaces before painting for 95 000 euro, press with matrix set for tip assembly for 12 000 euro, drying oven for 45 000 euro, hydro abrasive cutting equipment for 250 000 euro, compounded punching device for traction motor stator sheet preform cutting for 60 000 euro, multifunctional welding machine for 7000 euro, equipment for cutting and removing of flame retardant cable insulation for 60 000 euro, and  high-frequency power soldering system for 58 000 euro. All costs mentioned above are indicative, and equipment price will be certain after the procurement process has been concluded.

Tender submission deadline for all procurements is March 31. It is planned to finish all deliveries of the equipment and renovation works till spring 2019.

The project will be implemented within the specific objective “'Promoting the efficient use of energy resources, reducing energy consumption and transition to RES in the manufacturing sector” of the EU Structural Funds support programme 4.1.1.

Об уменьшении доли АО «Рижский электромашиностроительный завод» в основном капитале (03.03.2017)

3 марта 2017 года в Регистре предприятий ЛР зарегистрировано уменьшение участия  АО «Рижский электромашиностроительный завод» в основном капитале дочернего предприятия ООО «RER-Termināls», рег.№ 40203010535, до 29,82%.

Второй участник ООО «BSCT» дополнительно приобрел 6000 долей капитала ООО «RER-Termināls», после чего ему стало принадлежать 8000 долей, или  70,18%.

Полученная в результате продажи долей капитала денежная сумма EUR 600 000  направлена на погашение кредитных обязательств АО «РЭЗ» перед АО «Meridian Trade Bank».

О членах правления АО «Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca»

Совет АО  «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» своим решением от 24.01.2017 года:

- переизбрал трех членов правления – Николая Ерохова (Mikalai Yerokhau), Ольгу Петерсоне и Александра Попадина на новый срок полномочий согласно Уставу общества – на три года;

-  назначил председателем правления общества Николая Ерохова (Mikalai Yerokhau).

Состав правления общества: Николай Ерохов (Mikalai Yerokhau), Ольга Петерсоне, Александр Попадин, Илья Шестаков и Григорий Капустин.

2016

Об уменьшении доли АО «Рижский электромашиностроительный завод» в основном капитале

25 октября 2016 года в Регистре Предприятий ЛР зарегистрировано уменьшение доли  АО «Рижский электромашиностроительный завод» (AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca») в основном капитале дочернего предприятия  - SIA "RER-Termināls", reģ.Nr. 40203010535.

Доля АО РЭЗ с 91,23%  уменьшилась до 82,46%.

Второму участнику SIA «RER-Termināls» - SIA «BSCT» теперь принадлежит 2000 из 11400 долей капитала.

Об изменениях в составе Правления АО «Рижский электромашиностроительный завод»

АО «Рижский электромашиностроительный завод» (AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca») настоящим сообщает, что в с 18 октября 2016 года в Правление завода избран новый член - Григорий Капустин.

На заводе Г.Капустин работает с 1996 года и был задействован на многих должностях – старший мастер, начальник участка. В 2001 году назначен на должность начальника цеха. Начиная с 2016 года работал начальником Механо-гальванического цеха завода, с марта 2016 года – начальником Аппаратного производства, с сентября 2016 года – назначен заместителем технического директора.

Акции АО «Рижский электромашиностроительный завод» Г.Капустину не принадлежат.

На данный момент в состав Правления АО «Рижский электромашиностроительный завод» входят:

Председатель правления: Николай Ерохов (Mikalai Yerokhau),

Члены правления: Ольга Петерсоне, Александр Попадин, Илья Шестаков, Григорий Капустин.

13 сентября 2016 года в регистре Предприятий ЛР зарегистрировано уменьшение доли АО «Рижский электромашиностроительный завод» в основном капитале дочернего предприятия.

13 сентября 2016 года в регистре Предприятий ЛР зарегистрировано уменьшение доли  АО «Рижский электромашиностроительный завод» (AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca») в основном капитале дочернего предприятия  - SIA «RER-Termināls», рег.№ 40203010535.

Доля АО РЭЗ со 100% уменьшилась до 91,23%, вторым участником SIA «RER-Termināls» стало SIA «BSCT», рег.№ 40003673834, которое приобрело 1000 из 11400 долей капитала.

Результаты деятельности Концерна в 1 полугодии 2016 года.

Объём нетто-оборота Концерна в 1 полугодии 2016 года составил EUR 8 827 215, что  против соответствующего периода в предыдущем году на 33.9% больше. В свою очередь, объём брутто-прибыли составил 1 млн. евро, что в 3,6 раз больше, чем в 1 полугодии 2015 года.

 Принимая во внимание большой объём инвестиций, который в 2015 году в общем составил 5,4 млн. евро, в 2016 году значительно возрастает объём износа основных средств, в результате чего в 1 полугодии 2016 года объём прибыли до процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составил 3 млн. евро, что против достигнутого объёма EBITDA в размере 1,4 млн. евро в 1 полугодии 2015 года в 2,1 раза больше. В свою очередь, нетто финансовый результат составляет 0,2 млн. евро убытков против незначительной нетто прибыли в размере 0,01 млн. евро в 1 полугодии 2015 года.

В 1 полугодии 2016 года финансовая ситуация Концерна заметно стабилизировалась. Удельный вес собственного капитала Концерна в общей сумме активов составляет 55.7% против 49.5% в соответствующем периоде предыдущего года, а коэффициент отношений оборотных средств к краткосрочным обязательствам составляет 1.25 против 1.13 в соответствующем периоде предыдущего года. Общая сумма активов в 1 полугодии 2016 года увеличилась на 10%.

Руководство АО «РЭЗ» считает, что  результаты деятельности Концерна в течение всего 2016 года сохранят заметную тенденцию роста, и финансовая ситуация продолжит улучшаться.



Решения внеочередного собрания акционеров АО «Рижский электромашиностроительный завод» 22 июля 2016 года

Повестка дня:

  1. Отзыв Совета Общества и избрание нового состава Совета Общества.
  2. Создание дочернего предприятия Общества.

1) Отзыв Совета Общества до истечения срока полномочий, избрание нового состава Совета и утверждение вознаграждения.

Принятое решение:

Отозвать Совет Общества до истечения срока полномочий и избрать новый Совет Общества в следующем составе:

  1. Кирилл Нужин /KIRILL NUZHIN/
    Опыт работы: последние три года является генеральным директором ООО «УМС» (Российская Федерация). Акции АО «РЭЗ» ему не принадлежат.
  2. Андрей Саркисов /ANDREY SARKISOV/
    Опыт работы: последние одиннадцать лет работает адвокатом в адвокатском бюро «Статус-Кво» (Российская Федерация). Акции АО «РЭЗ» ему не принадлежат.
  3. Наталья Саркисова /NATALIA SARKISOVA/
    Опыт работы: последние девять лет является руководителем информационной службы в адвокатском бюро «Статус-Кво» (Российская Федерация). Акции АО «РЭЗ» ей не принадлежат.
  4. Станислав Водолазский /STANISLAV VODOLAZSKII/
    Опыт работы: последние пять лет является генеральным директором ЗАО «Крона Груп» (Российская Федерация). Акции АО «РЭЗ» ему не принадлежат.
  5. Максим Гордюков /MAKSIM GORDYUKOV/
    Опыт работы: последние восемь лет является директором региональных продаж АО «Альфа-Банк». В течение последних двух лет – член Правления, директор Дирекции по розничному бизнесу. Акции АО «РЭЗ» ему не принадлежат.

Утвердить вознаграждение членов Совета.

2) Учреждение дочернего предприятия Общества.

Принятое решение:

Одобрить решение правления Общества об учреждении дочернего предприятия – общества с ограниченной огтветственностью (ООО) одного учредителя и внесении имущественного взноса в основной капитал дочернего предприятия

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ внеочередного акционерного собрания 22 июля 2016 года АО «Рижский электромашиностроительный завод»

Повестка дня:

  1. Отзыв Совета Общества и избрание нового состава Совета Общества.
  2. Создание дочернего предприятия Общества.

1) Отзыв Совета Общества до истечения срока полномочий, избрание нового состава Совета и утверждение вознаграждения.

Проект решения:

Отозвать Совет Общества до истечения срока полномочий и избрать новый Совет Общества в следующем составе:

  1. Кирилл Нужин /KIRILL NUZHIN/
    Опыт работы: последние три года является генеральным директором ООО «УМС» (Российская Федерация). Акции АО «РЭЗ» ему не принадлежат.
  2. Андрей Саркисов /ANDREY SARKISOV/
    Опыт работы: последние одиннадцать лет работает адвокатом в адвокатском бюро «Статус-Кво» (Российская Федерация). Акции АО «РЭЗ» ему не принадлежат.
  3. Наталья Саркисова /NATALIA SARKISOVA/
    Опыт работы: последние девять лет является руководителем информационной службы в адвокатском бюро «Статус-Кво» (Российская Федерация). Акции АО «РЭЗ» ей не принадлежат.
  4. Станислав Водолазский /STANISLAV VODOLAZSKII/
    Опыт работы: последние пять лет является генеральным директором ЗАО «Крона Груп» (Российская Федерация). Акции АО «РЭЗ» ему не принадлежат.
  5. Максим Гордюков /MAKSIM GORDYUKOV/
    Опыт работы: последние восемь лет является директором региональных продаж АО «Альфа-Банк». В течение последних двух лет – член Правления, директор Дирекции по розничному бизнесу. Акции АО «РЭЗ» ему не принадлежат.

Утвердить вознаграждение членов Совета в размере EUR 10 560,00 (десять тысяч пятьсот шестьдесят евро) в год.

2)  Создание дочернего предприятия Общества.

Проект решения:

Одобрить решение правления Общества об учреждении дочернего предприятия – ООО одного учредителя и внесении имущественного взноса в основной капитал дочернего предприятия.


О созыве внеочередного собрания акционеров АО «Рижский электромашиностроительный завод» 22.07.2016.

Внеочередное собрание акционеров АО «Рижский электромашиностроительный завод», рег.№40003042006, юр.адрес: Рига, Ганибу дамбис 31, состоится 22 июля 2016 года в 14.00. по адресу Рига, Ганибу дамбис 31, в 29 комнате (конференцзал) административного здания.

Повестка дня:

  1. Изменения в составе Совета АО «Рижский электромашиностроительный завод».
  2. Создание дочернего предприятия.

Регистрация акционеров в день общего собрания – 22 июля 2016 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.

Акционеры могут принять участие на общем собрании акционеров лично или через уполномоченных. Акционер обязан предъявить документ личности, уполномоченный (доверенное лицо) при регистрации должен предъявить нотариально заверенную доверенность и документ личности. Образец доверенности находиться на домашней странице NASDAQ OMX  Riga www.nasdaqbaltic.com, а также на интернет-странице акционерного общества www.rer.lv.

Только лица, которые являются акционерами в дате записи, имеют право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с проектами постановлений рассматриваемых вопросов  акционерного собрания, а также представить предложения по включенным в повестку дня вопросам акционерного собрания,  в рабочее время с 10.00 до 15.00 по адресу Рига, Ганибу дамбис 31 с 7 июля 2016 года. 

Информация о собрании акционеров и правах акционеров доступна также на интернет-странице акционерного общества  www.rer.lv.   

Правление АО «Рижский электромашиностроительный завод»

Доп. информация:

Тамара Рогова
Юрист АО «Рижский электромашиностроительный завод»
Тел.: (+371) 67381712, (+371) 27001052
Факс: (+371) 67046959
Эл.почта: maija.golovija@rer.lv

Приложения:

Бланк доверенности (LV)

Бланк доверенности (ENG)


Решения очередного собрания акционеров АО «Рижский электромашиностроительный завод» от 15 июня 2016 года.

Решения очередного собрания акционеров от 15 июня 2016 года.


Акционерное общество «Рижский электромашиностроительный завод», регистрационный № 40003042006, сообщает, что очередное собрание акционеров 15 июня 2016 года в 14:00 часов состоялось.

Оплаченный основной капитал акционерного общества   8.118.607 EUR

Количество акций с правом голоса 5.799.005 акций

В собрании приняли участие 11 акционеров, которые представляют 4 631 365  акций, что составляет 79,86% от капитала с правом голоса.

 

Собрание приняло к сведению сообщение правления общества о результатах деятельности общества за 2015 год и сообщение  присяжного ревизора.

Собрание приняло решение утвердить отчет АО «Рижский электромашиностроительный завод» за 2015 год: баланс, расчет прибыли и убытков, отчет о денежном потоке на производстве, пояснения, приложения, сообщение руководства; утвердить консолидированный финансовый отчет за 2015 год.

 

Результаты голосования:

«за» 4 631 366 акций:

«против» 0 акций.

 

Собрание приняло решение избрать присяжным ревизором на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Grant Thornton Baltic», регистрационный № 50003619401, адрес: улица Блауманя 22, Рига, LV-1011,  лицензия № 155, присяжный ревизор Каспар Руткис, сертификат № 171, и назначить вознаграждение за проверку консолидированного и отдельного годового отчета 12 000,00 EUR (без НДС).


Результаты голосования:

«за» 4 631 366 акций:

«против» 0 акций.

Результаты деятельности Концерна в 1 квартале 2016 года в сравнении с 1 кварталом 2015 года значительно улучшились

Результаты деятельности Концерна в 1 квартале 2016 года в сравнении с 1 кварталом 2015 года значительно улучшились.

Так прирост объёмов реализации в 1 квартале 2016 года составил 58,2 %, а брутто прибыль была 0,33 млн. евро, в противоположность брутто убыткам в размере 0,4 млн. евро в 1 квартале 2015 года. Принимая во внимание большой объём инвестиций, который в 2015 году в общем составил 5,4 млн. евро, в 2016 году значительно возрастает объём износа основных средств, в результате чего в 1 квартале 2016 года объём прибыли до процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составил 0,7 млн. евро, не смотря на нетто убытки в размере 0,2 млн. евро. В свою очередь, нетто прибыль в 1 квартале 2015 года была практически близка к нулю,  а EBITDA составила 0,7 млн. евро.

Руководство АО «РЭЗ» считает, что  результаты деятельности Концерна в течение всего 2016 года сохранят заметную тенденцию прироста, и финансовая ситуация продолжит улучшаться.

Проекты решений очередного годового акционерного собрания АО «Рижский электромашиностроительный завод» 15 июня 2016 года

В приложении проекты решений очередного годового акционерного собрания АО «Рижский электромашиностроительный завод» (рег.№40003042006, Ганибу дамбис 31, Рига, LV-1015), запланированного на 15 июня 2016 года.

Приложение:

Проекты решений


О созыве очередного собрания акционеров АО «Рижский электромашиностроительный завод» 15.06.2016 года

Очередное собрание акционеров акционерного общества «Рижский электромашиностроительный завод», рег.№ 40003042006, юр.адрес: Рига, Ганибу дамбис 31, состоится 15 июня 2016 года в 14.00 по адресу Рига, Ганибу дамбис 31 в 29 комнате административного здания (конференцзал).

                

Повестка дня:

  1. Сообщение правления Общества о результатах деятельности за 2015 год.
  2. Сообщение присяжного ревидента.
  3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
  4. Избрание присяжного ревидента на 2016 год и утверждение вознаграждения.

 

Регистрация акционеров в день общего собрания - 15 июня 2016 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.

Акционеры могут принять участие на общем собрании акционеров лично или через уполномоченных. Акционер обязан предъявить документ личности, уполномоченный (доверенное лицо) при регистрации должен предъявить нотариально заверенную доверенность и документ личности. Образец доверенности находиться на домашней странице Nasdaq Riga www.nasdaqbaltic.com, а также на интернет-странице акционерного общества www.rer.lv.

 

07 июня 2016 года является датой записи, на которую фиксируется количество акционеров участвующих в акционерном собрании. Только лица, которые являются акционерами в дате записи, имеют право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с проектами постановлений рассматриваемых вопросов  акционерного собрания, а также представить предложения по включенным в повестку дня вопросам акционерного собрания,  в рабочее время с 10.00 до 15.00 по адресу Рига, Ганибу дамбис 31 с 01 июня 2016 года.

 

Информация о собрании акционеров и правах акционеров доступна также на интернет-странице www.nasdaqbaltic.com.  

 

 

 

Правление АО «Рижский электромашиностроительный завод»

СООБЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

 Деятельность Концерна в 2015 году

 Основной вид деятельности Концерна – производство электрических машин и аппаратов (NACE код 2711).

Главными видами продукции являются:

  • Электрооборудование для электропоездов;
  • Электрооборудование для пассажирских вагонов;
  • Электрооборудование для вагонов метрополитена;
  • Литьё.

Нетто оборот Концерна в 2015 году составил 13 096 167 EUR.

2015 год Концерн закончил с прибылью до уплаты налогов 99 213 EUR и убытками после уплаты налогов 164 037 EUR.

Принимая во внимание негативное влияние падения курса рубля (RUB/EUR) на результаты деятельности Концерна в 2014 году в течение всего первого квартала 2015 года, руководство Концерна обеспечивало перезаключение договоров реализации с покупателями Российского рынка на валюту договора – евро. В связи с этим, начиная с 2015 года у Концерна больше нет риска валютного курса RUB/EUR, который ранее был самым значительным финансовым риском.

Одновременно, на Российском рынке сохраняется тенденция девальвации рубля, которая негативно влияет на конкурентноспособность Концерна в связи с определением цен в валюте евро, в результате чего удельный вес объёмов реализации Концерна на Российском рынке уменьшается.

С целью обеспечить финансовую стабильность Концерна Правление AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» утвердило план мероприятий по оптимизации всех видов расходов в течение 2015 года, в том числе сокращение количества работающих.

Выплата компенсаций уволенным работникам в первом квартале 2015 года оставила негативное влияние на финансовый результат материнского предприятия Концерна, но в разрезе всего 2015 года это негативное влияние уменьшилось в связи с соответствующей экономией  расходов себестоимости.

2015

О завершении проекта APVI14

Информируем, что согласно представленной ранее информации, АО «РИЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» завершило проект  «Внедрение в производство новых продуктов машиностроения» в рамках программы поддержки «Инвестиции по высокой добавленной стоимости».

Общий объем инвестиций в рамках данного проекта составляет  1 441 652,00 EUR. Подтвержденное софинансирование из ЕФРР составляет 413 591,20 EUR.

В результате осуществления инвестиционного проекта обеспечена модернизация и расширение деятельности предприятия, включающее производство новых продуктов.




Сообщение компании о результатах по исследованию проекта

Во 2-м квартале 2015 года АО «Рижский электромашиностроительный завод» (AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca») успешно закончило индивидуальные исследования в рамках проекта «Создание центра компетенции транспортного машиностроения» в соответствии с заключенным договором №L-KC-11-0002 от 6 апреля 2011 года между ООО «Transporta Mašīnbūves Kompetences centrs» и Латвийским агентством по инвестициям и развитию. Предприятием были разработаны тяговые асинхронные электродвигатели мощностью 400 kW и 180 kW, а также системы кондиционирования воздуха, которые в ближайшее время планируется запустить в серийное производство.



О завершении проекта фонда ЕС

Информируем о том, что согласно ранее представленной информации           АО «Рижский электромашиностроительный завод» (AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca») закончило проект «Внедрение в производство новых двигателей асинхронной тяги» в рамках программы поддержки «Инвестиции по высокой добавленной стоимости».

Общий объем инвестиций в рамках данного проекта составляет около 2,17 млн.евро.

Подтвержденное софинансирование ERAF – 0,98 млн.евро.

 

В результате реализации проекта обеспечена модернизация и расширение существующей деятельности предприятия, включающей в себя производство новой продукции.



14.07.2015 Сообщение об утрате существенного влияния

JSC ‘’Riga Electric Machine Building Works’’ has received notification on 13th July, 2015 from Private Company IG ‘’Volga’’ notification about loss of significant direct shareholding (see attached).

According to this notification Private Company IG ‘’Volga’’ has lost a direct significant shareholding in JSC ‘’Riga Electric Machine Building Works’’, by losing its proportion of voting rights from 608 682 shares, which constitutes 10,5% of JSC ‘’Riga Electric Machine Building Works’’ total capital.  

 

Attachments:

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Private Company IG ‘’Volga’’ about loss of participation.

13.07.2015 Сообщение о приобретении существенного влияния

JSC “Riga Electric Machine Building Works” has received notification on 8th July, 2015 from Private Company “Krona Grup” about acquisition of significant direct shareholding in JSC “Riga electric machine building works” (see attached).

According to this notification Private Company “Krona Grup” has 2 667 542  shares, which constitutes 46% of JSC “Riga Electric Machine Building Works” total capital. 

 

Attachments:

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Private Company “Krona grup” about acquisition of participation

13.07.2015 Коррекция: Сообщение о приобретении существенного влияния

The document was changed. The 7th paragraph of the table in the notification is correctly completed. Also the document is added with interpretation of the signature.

JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ has received notification on 1st July, 2015 and from Private Company IG “Volga” notification about acquisition of significant direct shareholding (see attached) and Ltd “Mirtek” notification about acquisition of significant direct shareholding in JSC ‘’Riga Electric Machine Building Works’’ (see attached).

According to this notification Private Company IG “Volga’” has 608 682  shares, which constitutes 10,5% of JSC ‘”Riga Electric Machine Building Works’” total capital.

Also Ltd “Mirtek” has 2058860 shares, which constitutes 35,5% of JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ total capital.

 

Attachments:

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Ltd “Mirtek” about acquisition of participation.

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Private Company IG “Volga” about acquisition of participation.

07.07.2015 Сообщение об утрате существенного влияния

JSC “Riga Electric Machine Building Works” has received notification on 6th July, 2015 from Ltd “Mirtek” notification about loss of significant direct shareholding (see attached).

According to this notification Ltd “Mirtek” has lost a direct significant shareholding in JSC “Riga Electric Machine Building Works’”, by losing its proportion of voting rights from 2 058 860 shares, which constitutes 35,50% of JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ total capital. 

 

Attachments:

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Ltd ‘’Mirtek’’ about loss of participation.

06.07.2015 Сообщение об утрате существенного влияния

The document was changed. The document is added with interpretation of the signature

JSC “Riga Electric Machine Building Works” Announcement

Notifications of loss of participation

JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ has received notification on 1st July, 2015  from Lacrier select inc. notification about loss of significant direct shareholding (see attached) and Padmore systems corp. notification about loss of significant direct shareholding in JSC ‘”Riga Electric Machine Building Works’’ (see attached).

According to this notification Lacrier select inc. has lost a direct significant shareholding in JSC “Riga Electric Machine Building Works’’, by losing its proportion of voting rights from 1 333 771 shares, which constitutes 23% of JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ total capital.

Also Padmore systems corp. has lost a direct significant shareholding in JSC “Riga Electric Machine Building Works’’, by losing its proportion of voting rights from 1 333 771 shares, which constitutes 23% of JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ total capital. 

 

Attachments:

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Lacrier select inc. about loss of participation.

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Padmore systems corp. about loss of participation.

02.07.2015 Сообщение о приобретении существенного влияния


JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ has received notification on 1st July, 2015 and from Private Company IG “Volga” notification about acquisition of significant direct shareholding (see attached) and Ltd “Mirtek”’ notification about acquisition of significant direct shareholding in JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ (see attached).

 According to this notification Private Company IG “Volga” has 608 682  shares, which constitutes 10,50% of JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ total capital.

Also Ltd “Mirtek” has 2058860 shares, which constitutes 35,5% of JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ total capital.

 

Attachments:

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Private Company IG “Volga” about acquisition of participation.

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Ltd “Mirtek” about acquisition of participation.

01.07.2015 Сообщение об утрате существенного влияния


JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ has received notification on 1st July, 2015  from Lacrier select inc. notification about loss of significant direct shareholding (see attached) and Padmore systems corp. notification about loss of significant direct shareholding in JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ (see attached).

According to this notification Lacrier select inc. has lost a direct significant shareholding in JSC “Riga Electric Machine Building Works’’, by losing its proportion of voting rights from 1 333 771 shares, which constitutes 23% of JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ total capital.

Also Padmore systems corp. has lost a direct significant shareholding in JSC “Riga Electric Machine Building Works’’, by losing its proportion of voting rights from 1 333 771 shares, which constitutes 23% of JSC “Riga Electric Machine Building Works’’ total capital. 

 

Attachments:

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Lacrier select inc. about loss of participation.

JSC “Riga Electric Machine Building Works” notification form from Padmore systems corp. about loss of participation.

Продолжается осуществление проектов №APV/2.1.2.4.0/13/03/046 и №APV/2.1.2.4.0/14/04/017

АО «Рижский электромашиностроительный завод» продолжает осуществление проекта №APV/2.1.2.4.0/13/03/046 «Внедрение в производство новых двигателей асинхронной тяги» и проекта №APV/2.1.2.4.0/14/04/017 «Внедрение в производство новых продуктов электромашиностроения». На настоящий момент заключены договора на поставку оборудования со всеми выбранными в рамках проекта поставщиками оборудования и начались первые поставки оборудования.

Реализацию проектов предусмотрено закончить в сентябре (проект №APV/2.1.2.4.0/13/03/046) и ноябре 2015г. (проект №APV/2.1.2.4.0/14/04/017). 


Projekts “Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide
(Līguma Nr.L-KC-11-0002)
tiek īstenots sadarbībā ar



Pētījums 1.27 “Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas
ar jaudu līdz 4000 kW
projektēšana un testēšana
Pētījums 1.28 “Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas
ar jaudu līdz 4000 kW
eksperimentālā izstrāde
Pētījums 1.29 “Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas
ar jaudu līdz 180kW
projektēšana
Pētījums 1.30 “Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas
ar jaudu līdz 180 kW
eksperimentālā izstrāde
Pētījums 1.31 “Gaisa kondicionēšanas sistēmas
projektēšana un prototipa izstrāde




Очередное собрание акционеров АО «Рижский электромашиностроительный завод»

Очередное собрание акционеров акционерного общества «Рижский электромашиностроительный завод», рег.№ 40003042006, юр.адрес: Рига,Ганибу дамбис 31, состоится 19 июня 2015 г., в 14.00., по адресу Рига, Ганибу дамбис 31, в 29 комнате административного здания (конференцзал).

Повестка дня:

  1. Сообщение правления Общества о результатах деятельности за 2014 год.
  2. Сообщение присяжного ревидента.
  3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
  4. Избрание присяжного ревидента на 2015 год и утверждение вознаграждения.
  5. Отзыв членов Совета АО «Рижский электромашиностроительный завод».
  6. Избрание нового состава Совета АО «Рижский электромашиностроительный завод» и утверждение вознаграждения.
  7. Избрание Ревизионного комитета и утверждение вознаграждения.

Регистрация акционеров в день общего собрания - 19 июня 2015г. с 13.00 до 13.50 по месту проведения собрания.

Акционеры могут принять участие на общем собрании акционеров лично или через уполномоченных. Акционер обязан предъявить документ личности, уполномоченный (доверенное лицо) при регистрации должен предъявить нотариально заверенную доверенность и документ личности. Образец доверенности находиться на домашней странице Nasdaq Riga www.nasdaqbaltic.com, а также на интернет-странице акционерного общества www.rer.lv.

Образец доверенности (LV)

Образец доверенности (EN)

11 июня 2015 года является датой записи, на которую фиксируется количество акционеров участвующих в акционерном собрании. Только лица, которые являются акционерами в дате записи, имеют право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с проектами постановлений рассматриваемых вопросов акционерного собрания, а также представить предложения по включенным в повестку дня вопросам акционерного собрания, в рабочее время с 10.00 до 15.00 у юриста Майи Головий по адресу Рига, Ганибу дамбис 31 с 03 июня 2015 г.

Информация о собрании акционеров и правах акционеров доступна также на интернет-странице www.nasdaqbaltic.com.

Правление АО «Рижский электромашиностроительный завод»

Об изменениях в Составе правления АО "Рижский электромашиностроительный завод" (10.02.2015)

With this AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informs that on January 30, 2015 Maxim Savenkov and Aleksandrs Suvorkins have left their Management board member positions in the company and Nikolajs Čudinovs and Iļja Šestakovs have been elected as the new management board members.

Information about newly appointed Members of the Management Board:

Nikolajs Čudinovs (Nikolajs Cudinovs)

Has been working for AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” since 01.08.2006. Employed as the Technical Director Assistant.

2012: Acting Technical Director for the Matters of Production Operation

2013:  the Technical Director Assistant for the Matters of Reconstruction and Operations of Buildings and Constructions

2014: Head Engineer Assistant

Owns 5424 AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” closed issue shares.

Iļja Šestakovs (Ilja Sestakovs)

Has been working for AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” since 15.05.2006. Employed as the Sales Department Head.

Does not own AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” shares.

 

Current AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” full composition of company’s Management Board: Nikolajs Erohovs (Mikalai Yerokhau, Chairman), Olga Pētersone, Aleksandrs Popadins, Nikolajs Čudinovs, Iļja Šestakovs.

2014

О выполнении плана 2014 года

JSC “Riga Electric Machine Building Works” (hereinafter referred to as JSC “RER”) diligently works out development of new production offer and diversification of sales market of its production that allows reducing the currency risks of Russian Ruble. A number of contracts has been concluded with Tashkent and Baku metros. JSC “RER” maintains successful business relations with Polish and Slovenian cooperation partners as well; therefore, stable quantities of production supply have been provided. Successful completion of investment program started allows JSC “RER” to provide quality level required for the market therefore, cooperation with such partners as Deutsche Bahn, Hitachi etc. will be started. 

In the frames of completion of the investment program for 2014 that is a part of three-year investment arrangements individual research has been started in cooperation with the Transport Machine Building Competence Centre. In the frames of the Competence Centre for 2014-2015a number of asynchronous traction electric motor systems of 400 KW- and 180 KW - output power as well as air conditioning system. The total arranged research budget is about EUR 3 mil. while ERAF support financing is about EUR 750 thousands. 

Two projects have been commenced in “High value added investments” state support program, in project proposal calls three and four, respectively. The total amount of investment for both projects about which JSC RER already made announcements in 5 March 2014 and 17 July 2014 is 3,62 million EUR net of VAT or 3,94 million EUR, including VAT.

Based on signed sales agreements and in line with successful implementation of risk mitigation program in 2014, JSC RER forecasts profit for the year of no less than one million EUR, and expect sales growth in the nearest future.   

Management Board